Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2023
2. Содержание сообщения
При раскрытии информации указывается:
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.08.2023 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.08.2023 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
4. Предложение вопросов для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
6. Утверждение рекомендаций по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года (в том числе рекомендаций по размеру дивиденда за указанный период, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
7. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
10. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5
2. Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20101637B, дата регистрации: 28.06.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8Y3
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 17.08.2023г.